云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议抉择布告,park

  证券代码:603655 证券简称:朗博科技布告编号:2019-006

  本公司董事会及情侣床整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月8日以邮件方法向整体董事宣布举行第二届董事会第2次会请答复1988百度云议的告诉。会议于2019年4月19日上午9时在公司会议室鲁林希老公以现场表决的方法举行。会议应参与董事9名,实践参与董事8名,独立董事朱伟因公未能参与会议,托付独立董事路国平出席会议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国掌管。公司整体监事、高管列席云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park了会议。本次会议的招集、举行方法契合《公司法》及《公司正月初二规章》的规则。

  二、董事会会议审议状况

 certainly 本次会议审议经过了以下计划:

  1、审议经过《全文及摘要》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年年度陈述》及《2018年年度陈述摘要》。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过《2018年度董事会工作陈述》;

  本陈述需要提交公着衣司2018年年度股东大会审议。

  独立董事路国平、贾红兵、朱伟将在2018年年度股东大会上作述职陈述。

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  3、审议经过《2018年度财务决算陈述》;

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决结爱沢果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  4、审议经过《云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park2019年度财务预算陈述》;

  本计划需要提交公三藏算命网司2018年年度股东大会审议。

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  5、审议经过《关于2018年度利润分配的计划》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海田苗秀证券交易所网站(www.sse朱和日在哪里.com.c云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,parkn)及指定媒体的《朗博科技关于2018年度利润分配计划的布告》(布告编号:2019-008)。公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的独立穿越时空的爱恋定见。

  本计划舛需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  6、审议经过《关于续聘2019年审计组织的计划》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技续聘2019年审计组织的布告》(布告编号:2019-009)。公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的独立定见。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  7、审议经过《2018年度内部操控点评陈述》;

  公司独立董事就该事项宣布电脑屏幕亮度怎样调了表明蒜苗炒鸡蛋赞同的独立定见。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  8、审议经过《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述》;

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述》。公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的独立定见。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  9、审议经过《关于公司运用部分搁置征集资金进行现金管理的计划》;

  赞同公司运用最高额度不超越8,000.00万元的暂时搁置征集资金进行现金管理,用于出资包含但不限于商业银行等金融组织发行的安全性高、流动性好、有保本约好、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品的出资期限不超越12个月(含),在授权额度内翻滚运用,相关选择自股东大会审议经过之日起12个月内有效。

  具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《朗博科技关于公司运用部分搁置征集资金进行现金管理的布告》(布告编号:2019-010)。公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的混独立定见。

  本计划需要提交公司2018年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  10、审议经过《关于高档管理人员2019年度薪酬计划的计划》;

  公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的独立定见。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  11、审议经过《关于征集资金出资项目延期的计划》;

  公司本次对征集资金出资项目建造进展调整是依据项目实践状况做出的慎重决议,未调整项目的出资总额和建造规划,不存在改动或变相改动征集资金投向和其他危害股东利益的景象。公司独立董事就该事项宣布了表明赞同的独立定见。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《朗博科技关于部分征集资金出资项目延期的布告》(编捏奶门号:2019-011)。

  本计划需要提交公司20男明星排行榜18年年度股东大会审议。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  12、审议经过《关于拟定的计划》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  13、审议经过《关于拟定的计划》;

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  14、审议经过《关于管帐方针改变的计划》;

  财政部于2017年修订了《企业管帐原则第22号——金融工具承认和计量》(财会[2017]7号)、《企业管帐原则第23号——金融资产搬运》(财会[2017]8号)、《企业管帐原则24号——套期管帐》(财会[2017]9号)、《企业管帐原则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)。依据相关原则要求,公司将自2019年1月1日起履行新金融工具原则。

  因为上述管帐原则的公布或修订,公司需对原管帐方针进云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park行相应改变,并按以上文件规则的开端日开端履行上述管帐原则。上述管帐原则的履行,对公司财务状况和运营数据不产生影响。

  表决成果:9票赞同,0票反韩泰轮胎对,0票放弃。

  15、审议经过《关于举行公司2018年度股东大会的计划》。

  为审议上述相关计划,公司定于2019年5月14日举行 2018年年度股东大会。具体内容详见公司于2019年4月22日宣布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-012)。

  表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃。

  云深不知处,常州朗博密封科技股份有限公司 第二届董事会第2次会议选择布告,park特此布告

  常州朗博密封科技股r15份有限公司董事会

  2019年4月19日

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